投资者关系

临时公告

2017 收起

  • 深圳光华伟业股份有限公司2017 年第三次临时股东大会决议公告

    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

  • 深圳光华伟业股份有限公司 监事变动公告

    本次会议召开 15 日前,以通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布 2017 年第三次临时股东大会通知公告的方式,通知全体股东,实际到会股东 7 人,持有公司股份 40,520,630 股,占股份总数的93.46%,会议由杨义浒先生主持。

  • 深圳光华伟业股份有限公司 董事变动公告

    本次会议召开 15 日前,以通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布 2017 年第三次临时股东大会通知公告的方式,通知全体股东,实际到会股东 7 人,持有公司股份 40,520,630 股,占股份总数的93.46%,会议由杨义浒先生主持。

  • 深圳光华伟业股份有限公司2017 年第三次临时股东大会通知公告

    本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 30 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  • 深圳光华伟业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告

    深圳光华伟业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2017年11月21日召开。公司现有监事3人,实际出席会议3人。会议由监事会主席刘立新主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  • 深圳光华伟业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告

    深圳光华伟业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于 2017 年 11 月 21 日召开。会议通知于 2017 年 11 月14日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议 5人。

  • 深圳光华伟业股份有限公司监事变动公告

    本公司监事会于 2017 年 11 月 13 日收到监事朱凡女士递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 0股,占公司股本的0.00%。朱凡女士辞职后不再担任公司其他职务。

  • 深圳光华伟业股份有限公司董事变动公告

    本公司董事会于 2017 年 11 月 13 日收到董事钟廉先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0股,占公司股本的0.00%。钟廉先生辞职后不再担任公司其他职务。

  • 深圳光华伟业股份有限公司2017 年第二次临时股东大会决议公告

    议案内容详见 2017 年 7 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳光华伟业股份有限公司对外投资的公告》(公告编号 2017-021)。

  • 深圳光华伟业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告

    深圳光华伟业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2017年7月24日在湖北孝感召开。公司现有监事3人,实际出席会议3人。

  • 深圳光华伟业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告

    深圳光华伟业股份公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2017年7月24日在湖北孝感召开。会议通知于2017年7月14日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议 5人。

  • 深圳光华伟业股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知公告

    本次股东大会的股权登记日为2017年8月7日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)

  • 深圳光华伟业股份有限公司对外投资的公告

    本公司拟与RESA Wearables, Inc共同出资设立控股子公司深圳市瑞生健康科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记为准),注册地为深圳,注册资本为人民币2,830,000.00元,其中 本公司出资人民币1,700,000.00元...

  • 深圳光华伟业股份有限公司对外投资的公告

    本公司拟与RESA Pte Ltd (Singapore)共同出资设立参股公司RESA Wearables, Inc,注册地为美利坚合众国特拉华州纽卡斯尔县威尔明顿市森特维尔路Orange 街1209号,注册资本为美元1,383,610.00元,其中本公司出资美元250,000.00元,占注册资本的1.50%...

  • 深圳光华伟业股份有限公司董事变动公告

    本次会议召开16日前,以通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布2017年第一次临时股东大会通知公告的方式,通知全体股东,实际到会股东7人,持有公司股份40,520,630股,占股份总数的93.46%,会议由杨义浒先生主持。

  • 深圳光华伟业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

    议案内容详见2017年6月13日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳光华伟业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号2017-015)。

  • 深圳光华伟业股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知公告

    议案内容详见2017年6月13日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳光华伟业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号2017-015)。

  • 深圳光华伟业股份有限公司高级管理人员变动公告

    根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第九次会议于2017年6月12日审议并通过:任命祁儒祯女士为公司财务总监,任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

  • 深圳光华伟业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告

    深圳光华伟业股份公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2017年6月12日召开。会议通知于2017年6月5日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议5人。

  • 深圳光华伟业股份有限公司监事变动公告

    根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第一次职工大会于2017年6月7日审议并通过:选举刘方杰先生为公司职工代表监事,任期自2017年第一次职工大会决议通过之日起至本届监事会任期期限届满为止。本次会议召开2日前以电话方式通知全体职工,实际到会职工44人,持有公司股份23,562,373股,占股份总数的54.34%,会议由刘立新主持。

  • 深圳光华伟业股份有限公司监事变动公告

    本公司监事会于2017年6月5日收到职工代表监事祁儒祯递交的辞职报告。该辞职职工代表监事持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。祁儒祯辞职后不再担任公司其它职务。

  • 深圳光华伟业股份有限公司董事、高级管理人员变动公告

    本公司董事会于2017年6月5日收到董事、副总经理李永波递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理通过广州市华富生物科技有限公司间接持有公司股份439,122股,占公司股本的1.01%。李永波辞职后不再担任公司其它职务。

  • 深圳光华伟业股份有限公司股票解除限售公告

    本批次股票解除限售数量总额为5,508,063股,占公司总股本的比例是12.70%,可转让时间为2017年5月10日。

  • 深圳光华伟业股份有限公司高级管理人员变动公告

    本公司董事会于2017年4月13日收到财务总监盛勇递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。盛勇辞职后不再担任公司其它职务。

  • 深圳光华伟业股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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    深圳光华伟业股份有限公司关于补充确认实际控制人为公司银行借款提供关联担保的公告

    2017年3月15日,公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于补充确认实际控制人为公司银行借款提供关联担保议案》,同意票数为4票;反对票数为0票;弃权票数为0票,关联董事杨义浒回避表决。该议案尚需股东大会审议。

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    深圳光华伟业股份有限公司2016年年度股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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    深圳光华伟业股份有限公司关于预计2017年度公司日常性关联交易的公告

    根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计2017年度日常性关联交易情况如下:

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    深圳光华伟业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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    深圳光华伟业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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    深圳光华伟业股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

    经深圳市市场监督管理局于2017年3月1日核准,工商的全资子公司中科三维成型技术(深圳)有限公司(下称“中科三维”)注册资本由50万元变更为500万元,公司出资比例为100%,变更备案完成。

2016 收起

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    深圳光华伟业股份有限公司2016 年第二次临时股东大会决议公告

    公司原拟增加投资300万元,与深圳富华新技术合伙企业(有限合伙)(拟投资150 万元)共同向中科三维成型技术(深圳)有限公司(下称中科三维)增资450 万元,将中科三维由全资子公司变更为控股子公司。

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    深圳光华伟业股份有限公司2016 年第二次临时股东大会通知公告

    议案一关于公司拟撤销与深圳富华新技术合伙企业(有限合伙)共同出资,向中科三维成型技术(深圳)有限公司增加投资的议案(原议案详见于2016 年8 月30 日,在www.neeq.com.cn 上披露的编号为2016-015 的公告)

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    深圳光华伟业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告

    根据法律、法规及公司章程的规定,拟撤销与深圳富华新技术合伙企业(有限合伙)共同出资,向中科三维成型技术(深圳)有限公司增加投资的议案。

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    深圳光华伟业股份有限公司对外投资的公告

    本公司拟将子公司中科三维成型技术(深圳)有限公司注册资本增加到人民币5,000,000.00 元,即中科三维成型技术(深圳)有限公司新增注册资本人民币4,500,000.00元,其中公司认缴出资人民币4,500,000.00 元,本次对外投资不构成关联交易。

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    深圳光华伟业股份有限公司董事变动公告

    选举李永波先生为公司董事,公司董事会将满足《章程》规定的最低人数5 人,符合法律法规及章程的要求。

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    深圳光华伟业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

    会议召开时间:2016 年9 月20 日,会议召开地点:广东省深圳市南山区粤兴二道6 号武汉大学产学研大楼。

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    深圳光华伟业股份有限公司股东大会通知公告

    本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关制度,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

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    深圳光华伟业股份有限公司对外投资公告(设立控股子公司或参股公司情况)

    公司于 2016 年 8 月 26 日召开第一届董事会第六次会议,以 5票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司拟在浙江慈溪设立控股子公司的议案》。

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    深圳光华伟业股份有限公司对外投资公告(对子公司增资情况)

    为了推进 3d 打印设备的发展、调动人员积极性、加强 3d 打印服务体系建设,提升公司在 3d 打印行业的影响力。

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    第一届董事会第六次会议决议公告

    根据法律、法规及公司章程的规定,将《深圳光华伟业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》予以汇报。

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    深圳光华伟业股份有限公司董事、监事及高级管理人员变动公告(辞职情况)

    本公司董事会于 2016 年 8 月 8 日收到董事、副总经理童维红先生递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。童维红先生辞职后不再担任公司其它职务。

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    第一届监事会第三次会议决议

    应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共 3 人,缺席本次监事会决议的监事共 0人。

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    第一届董事会第五次会议决议公告

    根据法律、法规及公司章程的规定,将《深圳光华伟业股份有限公司 2016 年半年度报告》予以汇报。

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    深圳光华伟业股份有限公司股票解除限售公告

    本批次股票解除限售数量总额为 20,987,858.00 股,占公司总股本的比例是 48.41%,可转让时间为 2016 年 7 月 8 日。

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    深圳光华伟业股份有限公司2015年度股东大会决议公告

    依据公司董事会 2015 年度工作的实际情况,公司董事会对 2015年度的工作进行了总结和汇报,并形成《2015 年度董事会工作报告》。

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    2016 年度银行授信申请计划公告

    2016 年 5 月 4 日,公司召开了第一届董事会第四次会议审议通过了《关于 2016 年度银行授信申请计划的议案》。本议案涉及的授信申请不存在需要经有关部门批准的情况。

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    关于补充确认2015 年度关联交易公告

    2016 年 4 月 18 日,公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于补充确认 2015 年度关联交易的议案》。该议案尚需经股东大会审议通过。

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    预计2016年度关联交易公告

    日升光华(香港)科技有限公司,属于控股股东、实际控制人关系密切的近亲属控制的企业;北京升华恒信科技有限公司,属于子公司法定代表人实际控制的企业。杨义浒先生,公司的控股股东、实际控制人。

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    2015年度股东大会通知公告

    本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 5 日,本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 5 日。

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    第一届监事会二次议决公告

    根据法律、法规及公司章程的规定,将公司 2015 年度总经理工作情况予以汇报。

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    第一届董事会三次议决公告

    根据法律、法规及公司章程的规定,将公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情况予以汇报。